退出阅读

妖孽兵王

作者:笔仙在梦游
妖孽兵王 二维码
手机阅读请点击或扫描二维码

第二十六季 炎龙无双

第004章 可疑的行为

完全就当做是旅游了,进去出来,绕一圈,花点钱找黑市中介这事儿就搞定了,省心省事,省时省力。
“你都已经可以调查经济犯罪了,变化可不是一星半点。”徐云咧嘴笑了笑:“这次碰上了什么案子?”
徐云哭笑不得,哪有和大母猪相提并论的啊。
秦婉儿想了一下:“怎么说呢……这事情基本上是没得跑了。百分之百有问题,只不过是证据少点,所以只能说是怀疑。但我个人是很确定了。”
徐云点点头,表示这的确是够轻松的:“如果是我的话,我肯定会选择这种方式,多省事儿啊。”
徐云愣了一下:“去港澳?”
的确如此会,如果徐云能够有源源不绝的黑钱汇入自己的手里,他也一定会开一间公司长期洗钱。
“怎么会。”徐云摇摇头:“你说什么都不会影响我的,我这个人没心没肺,你又不是不了解。”
“好了,不开玩笑了,这事儿我给你分析一下,你听听是不和_图_书是很有道理。”秦婉儿道:“犯罪嫌疑人是一个做线下服装零售行业的,各种品牌都做,一线品牌也好,二线品牌也罢,国内国外的都有,时尚品牌,运动品牌,全面覆盖。”
“恩。”秦婉儿点点头:“你是不是也觉得挺可疑的?”
所以这种多出来的钱就需要通过其他手段,而利用赌场进行洗钱就是最轻松愉快的一件事情了。
“最近犯罪嫌疑人也经常回去港澳。”秦婉儿道:“我怀疑他或许还用了另外一种洗钱的手段。”
“源源不绝的黑钱,我可以通过开公司做生意的形式进行正常的洗钱流水,只不过是多报账,多缴税,这钱就会变得干净了。”秦婉儿道:“但是这种规模一旦固定,报账有了长期稳定性的话,我就只能在这个平均数上做手脚,如果七八个月的时间报账都是五百万左右的话,但我突然有了一笔上千万的黑钱怎么办?”
当然,这必须是有源源不m.hetushu.com绝的黑钱来源,若不然的话开一个公司经营不好倒闭的话,那可有点太浪费了。
“现在也只是怀疑。”秦婉儿道:“还没有确定。”
开什么就很随意了,可以是饮食,比如说他们现在吃的这种,或者是搞服务的行业,做零售的行业,甚至是搞制造的行业,往大了说也可以是进出口贸易方面。
“为什么?”徐云愣住了一下。
这种基本上就是有问题的店了。
“譬如说,可以把手上的人民币换成其他货币,然后找一个靠谱的黑市中介,帮忙把现金换成赌场的筹码,在赌场里转一圈后再兑现成美元或港币,然后就可以大摇大摆到港澳银行开户存钱了。”秦婉儿耸了耸肩膀:“这似乎很简单更轻松。”
“有多少把握了?”徐云问道。
“你少来这一套。”秦婉儿道:“那我可说了昂,到时候你别觉得讨厌。”
秦婉儿吃了一口蟹肉道:“哎,其实我在吃饭的时候是不喜www.hetushu.com欢聊工作的,这可是我一天到晚最轻松的时刻了。”
“这不是可疑,这简直就是愚昧吧。”徐云道:“现在大家都做线上,尤其是服装类,每天在网上买衣服的人要比在店里买衣服的人多几百倍,是个聪明人都会把线上的销售一起做了,傻子才不会那么干呢。”
这可比犯罪分子找律师和银行协调进行跨国转账,跨的国家越多越好,目的在于让交易复杂,以阻扰查账追踪这类“九拐十三弯”的方法要省心多了。
就是什么生意都可做,反正在报账时报公司很赚钱很赚钱就对了。
秦婉儿却笑了笑:“如果是我的话,我会两则兼顾。”
徐云愣了一下:“这么全面的做品牌,却只做线下?”
徐云点点头,换做是谁都会头疼,洗黑钱的犯罪分子绝对都是诡计多端的主儿。
徐云这也就不难理解为什么那么多有钱人都喜欢去港澳搞个房子,或者是搞个户口什么的。
“我开玩笑的。m.hetushu.com”秦婉儿道:“我每天吃饭的时候都要谈工作的,只是今天和你出来吃饭,不希望因为我谈这些事情影响了你的心情。”
“谁憔悴了,你才憔悴呢。辛苦是辛苦一点,但也没那么夸张吧。”秦婉儿打了徐云的手一下:“若是每天都像养殖场里的大母猪一样不辛苦,人生还有什么意义。”
这种诡计多端的人是特别难对付的,比起那些暴力犯罪来说,这种犯罪分子是最难搞的,不会轻易让人抓住把柄。
“那就不聊了。”徐云笑了笑:“我是想看看能不能有什么办法帮你分担一下工作压力。”
这种现象在很多地方似乎都存在,很多人都会在经过某一个“店”的时候发出疑惑,一个生意极其萧条的生意,居然一做就是十几年,你从未见到过这个“店”里经营过什么买卖,可是人家就是不关门,不怕赔。
徐云这才明白过来,如果一下子把报账做的太高的话,那就会遭到怀疑的。
秦婉儿耸了耸肩膀:和图书“看吧,你也是这样认为的,所以我说这个人很可疑,如果你是我,肯定也会非常怀疑这种经营模式吧。”
“这个我不知道。”秦婉儿摇摇头:“我碰到的这个嫌疑人的手段是比较基本的手段,就是开门做生意。这是对源源不绝的黑钱来说,最便捷的一种手段啊。”
徐云认真道:“不会,你只管说就好,如果我能帮到你就好了,我可不想看你每天都因为工作而那么辛苦憔悴。”
徐云点点头:“那必须怀疑!”
既简单又省心。
“我听说现在有人用黑钱买珠宝或古董,然后进行低买高卖的假买卖,居然用黑钱买钻石,并藏在牙膏里,以躲过安全监测,之后再把钻石变卖套现。”徐云道:“这是真的吗?”
“给我聊聊,我帮你分析分析。”徐云道。
秦婉儿说到案子便认真了很多:“目前也只是怀疑,怀疑有人利用多种手段进行洗黑钱的行为,不过目前来说还没有足够的证据证明这一切,所以我才会头疼啊。”